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洗钱、违规、占压资金 南京银行“吃”736万大罚单

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  原标题:快看 | 洗钱、违规、占压资金,南京银行“吃”736万大罚单

  记者 | 李俊洁

  编辑 | 张一诺

  12月31日,中国人民银行南京分行公布一则罚单,南京银行被罚736万元,多名负责人受罚。

  罚单显示,南京银行未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定报送账户开户资料;未按规定开立账户使用;未按规定加强特约商户与受理终端管理;违规占压财政资金。针对此,,中国银行(维权)南京分行对其处以警告,并处罚款736万元,没收违法所得人民币208778.02元。

  多项违规,相关负责人也难辞其咎。文斌,对南京银行未按规定加强特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任,对其处以罚款5万元;陈晓辉、周猛、戚梦然三人对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任。中国人民银行南京分行对其三人分均处以3.5万元罚款。

  据报道,直至今年9月16日,南京银行南京银行启动高层“大换血”。新管理层不仅要面对如何重振“债券之王”的往日风光,还需面临反腐风暴与定增侵占少数股东利益的旋涡。而南京银行作为城商行代表,估值却逐年降低,曾经的城商行“领头羊”如今也黯然失色。

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责任编辑:何松琳

posted @ 21-01-06 10:40 作者:admin 点击量:

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